Кримінальні провадження за ст.191 КК України – один із найбільш серйозних ризиків для керівників підприємств, бухгалтерів, посадових осіб та людей, які відповідають за управління коштами або майном.

Особливість таких справ полягає в тому, що вони не завжди починаються з очевидного викрадення майна. Часто предметом розслідування стають господарські процеси: укладені договори, проведені платежі, виконання робіт, операції з майном чи використання бюджетних коштів.

Те, що у бізнесі може виглядати як невдалий контракт, спір щодо ціни, претензії до якості виконаних робіт або конфлікт із контрагентом, у межах кримінального провадження може отримати зовсім іншу правову оцінку.

Саме тому у справах за ст.191 КК України важливо аналізувати не лише факт наявності збитків чи рух коштів, а й те, чи існують обов’язкові ознаки кримінального правопорушення: привласнення, розтрата чи заволодіння майном, умисел, корисливий мотив та причинний зв’язок між діями особи і наслідками.

Як виникають кримінальні справи за ст.191 КК України

Стаття 191 КК України передбачає відповідальність за привласнення або розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, а також за заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем.

Найчастіше такі кримінальні провадження стосуються людей, які мають доступ до управління коштами, майном або прийняття фінансових рішень: керівників підприємств, бухгалтерів, матеріально відповідальних осіб, посадових осіб державних органів та підприємств.

Типовими ситуаціями, які стають предметом перевірки, є використання бюджетних коштів, завищення вартості виконаних робіт, спори щодо фактичного виконання договорів, поставки товарів, надання послуг або реальності проведених господарських операцій.

При цьому відкриття кримінального провадження за ст.191 КК України нерідко призводить до того, що у поле зору правоохоронних органів потрапляє не лише одна посадова особа, а й інші підприємства, контрагенти та учасники відповідного ланцюга господарських операцій.

Звільнення з посади також не виключає можливості розслідування щодо рішень, які приймалися під час виконання службових обов’язків.

Яка відповідальність передбачена за ст.191 КК України

Покарання за ст.191 КК України залежить від того, яку саме частину статті інкримінують особі, розміру шкоди, способу вчинення злочину та інших обставин.

Частина статті	За що передбачена відповідальність	Можливе покарання
ч.1 ст.191 КК України	Привласнення або розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні	Штраф від 34 000 до 85 000 грн, виправні роботи до 2 років, обмеження волі або позбавлення волі до 4 років, з можливим позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років
ч.2 ст.191 КК України	Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем	Обмеження волі або позбавлення волі до 5 років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років
ч.3 ст.191 КК України	Вчинення повторно або за попередньою змовою групою осіб	Обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі від 3 до 8 років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років
ч.4 ст.191 КК України	Вчинення у великих розмірах — від 416 000 грн або в умовах воєнного чи надзвичайного стану	Позбавлення волі від 5 до 8 років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років
ч.5 ст.191 КК України	Вчинення в особливо великих розмірах — від 998 400 грн або організованою групою	Позбавлення волі від 7 до 12 років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна

Також кримінальна відповідальність можлива не лише для особи, яка безпосередньо вчинила злочин, але й за організацію, підбурювання або пособництво.

Водночас сама тяжкість статті або розмір заявлених збитків ще не означають автоматичного доведення вини. Необхідно встановити всі обов’язкові ознаки складу кримінального правопорушення.

З чого починається розслідування за ст.191 КК України

Кримінальне провадження за ст.191 КК України для людини найчастіше не починається з повідомлення про підозру.

Часто першими ознаками проблеми стають запити про надання документів, виклики керівників або працівників підприємства на допити, тимчасовий доступ до речей і документів, проведення обшуків чи вилучення фінансової документації.

На цьому етапі людина може ще формально перебувати у статусі свідка, але фактично слідство вже перевіряє її рішення, підписані документи та роль у відповідних господарських операціях.

Саме тому небезпечно оцінювати ситуацію лише за формальним процесуальним статусом.

Важливо розуміти не тільки те, ким Ви є у кримінальному провадженні зараз, а й які саме обставини встановлює слідство та яке значення можуть мати Ваші пояснення або передані документи.

Де межа між господарською діяльністю і злочином за ст.191 КК України

Не кожен збиток підприємства, невигідний договір або неправильне управлінське рішення є кримінальним правопорушенням.

У бізнесі можуть бути невдалі угоди, проблеми з контрагентами, зміна цін, помилки у розрахунках або рішення, які з часом не дали очікуваного результату.

Але для відповідальності за ст.191 КК України має бути доведено більше, ніж просто факт фінансових втрат.

Слідство повинно встановити, що особа не просто помилилася при прийнятті рішення, а використала доступ до коштів чи майна для їх незаконного привласнення, розтрати або передачі іншим особам.

У таких справах перевіряється:

• чи реально виконувалися роботи та надавалися послуги;
• чи фактично поставлялися товари;
• куди були спрямовані кошти підприємства;
• хто приймав рішення щодо використання майна;
• чи отримала особа особисту вигоду від таких дій.

Тому сам факт збитків ще не означає наявність злочину.

Основне питання у справах за ст.191 КК України – чи була це звичайна господарська діяльність із певними ризиками, чи умисні дії, спрямовані на незаконне використання чужого майна.

Що відбувається під час розслідування справ за ст.191 КК України

Справи про привласнення чи розтрату майна належать до складних економічних кримінальних проваджень.

На відміну від багатьох інших злочинів, тут основна увага зосереджена не навколо однієї події, а навколо аналізу великої кількості документів, фінансових операцій та реального змісту господарських відносин.

У таких справах досліджуються договори, первинна документація, платежі, дії посадових осіб, показання працівників та контрагентів.

При цьому саме розслідування може суттєво впливати на роботу бізнесу: проводяться обшуки, вилучається документація та техніка, вирішуються питання щодо арешту рахунків, майна підприємства або особистого майна фігурантів провадження.

Розслідування може тривати роками, оскільки проводяться економічні експертизи, аналізуються значні обсяги інформації, встановлюється рух коштів та роль кожної особи у прийнятті рішень.

Але тривалість розслідування, велика кількість документів або проведення експертиз ще не означають доведеність вини.

Значення має те, чи підтверджують зібрані докази всі необхідні елементи складу кримінального правопорушення.

Як захистити себе у кримінальних справах за ст.191 КК України

Стратегія захисту залежить від конкретних обставин справи.

Основне завдання полягає не просто у запереченні обвинувачення, а у перевірці того, чи підтверджується версія сторони обвинувачення зібраними доказами: чи правильно визначено роль конкретної особи, межі її повноважень, зміст прийнятих рішень та наявність ознак кримінального правопорушення.

Окреме значення має аналіз ролі конкретної особи. Сам факт перебування на посаді директора, бухгалтера або підписання документів не завжди означає наявність умислу на вчинення кримінального правопорушення.

Захист може будуватися на доведенні відсутності умислу та корисливого мотиву, відсутності факту привласнення чи розтрати, неправильності визначення розміру шкоди або відсутності причинного зв’язку між діями особи та наслідками.

При цьому сторона захисту не обмежується лише аналізом матеріалів, зібраних під час досудового розслідування.

Важливим напрямом роботи є формування власної доказової позиції: збирання документів, які підтверджують виконання договорів, фактичне проведення господарських операцій, поставку товарів, надання послуг, проведення оплат, економічну обґрунтованість прийнятих рішень та інші обставини, які можуть мати значення для захисту.

У справах за ст.191 КК України особливе значення має робота з експертними висновками. Захист може аналізувати правильність проведених розрахунків, ставити під сумнів висновки експертиз, ініціювати проведення власних експертних досліджень або залучати спеціалістів для оцінки фінансових, будівельних чи інших питань.

У певних ситуаціях захист не обмежується лише кримінальним провадженням.

Значення можуть мати результати адміністративного оскарження рішень контролюючих органів, господарські спори щодо виконання договорів, стягнення заборгованості або підтвердження правової позиції підприємства в інших процесах.

Такі обставини можуть впливати на оцінку того, чи дійсно мало місце кримінальне правопорушення, чи спір має інший правовий характер.

Доведення вини особи є обов’язком сторони обвинувачення, а всі сумніви щодо доведеності вини мають оцінюватися на користь особи.

Водночас пасивне очікування, що слідство самостійно встановить усі обставини на користь особи, часто є помилкою.

У складних економічних кримінальних провадженнях важливо своєчасно сформувати позицію захисту, оцінити ризики та забезпечити правильну юридичну оцінку обставин, які стали предметом розслідування.

Коли потрібна допомога адвоката у справі за ст.191 КК України

У кримінальних провадженнях щодо привласнення чи розтрати майна важливо не чекати моменту, коли справа вже передана до суду.

Перші пояснення, передані документи та обрана позиція можуть впливати на весь подальший процес.

Кримінальне провадження за ст.191 КК України не варто оцінювати лише за назвою статті, розміром заявлених збитків або самим фактом проведення слідчих дій.

Однакові на перший погляд ситуації можуть мати абсолютно різні наслідки: від відсутності складу кримінального правопорушення до ризику притягнення до кримінальної відповідальності.

Тому перед допитом, передачею документів або вибором позиції важливо зрозуміти реальний стан справи, можливі ризики та варіанти подальших дій саме у Вашій ситуації.

Вирішіть вашу проблему зараз, поки вона не стала некерованою Запис на індивідуальну консультацію Консультації адвоката Олесі Гродовської (досвід юридичної практики – понад 20 років) надаються на платній основі. Для зручності клієнтів на сайті розміщено інформацію про формати співпраці та вартість послуг. 🔗 Інформація про адвоката та вартість консультації та інших послуг Контактний телефон для запису на консультацію: 096-203-18-51

 

 

По темі:

• Кримінальна відповідальність за шахрайство (ст.190 КК України)
• Як подати апеляцію в адміністративній справі
• Чи є законним відеоспостереження на роботі
• Кримінальна відповідальність за службову недбалість (ст.367 КК України)
• Штраф за керування  в стані алкогольного спяніння